О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Стройдеталь"
: ОАО "Стройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102574068
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154003860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30426-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154003860/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.11.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров - 14.11.2023г.
Дата проведения заседания совета директоров - 20.11.2023г.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь".
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь".
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь" (далее - "Собрание").
4. Об определении даты и места проведения Собрания.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
6. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Собрания.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.
8. Об утверждении проекта решений Собрания.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядке её предоставления.
10. Об утверждении даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.
11. Об утверждении даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
12. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и порядка предоставления бюллетеней для голосования.
13. Об утверждении адресов для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования.
14. Об избрании секретаря Собрания.
15. О поручении Генеральному ОАО "Стройдеталь" осуществить необходимые мероприятия по проведению Собрания.
16. Об определении цены размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества.
Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30426-E;
- дата государственной регистрации выпуска: 01.02.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Стройдеталь"
__________________ Колесников С.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.11.2023г. М.П.